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昇兴股份:关于公司非公开发行股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺(二次修订稿)的公告

时间:2020-09-11 20:09 来源:未知  手机版

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证券代码:002752 证券简称:昇兴股份 公告编号:2020-089

昇兴集团股份有限公司

关于公司非公开发行股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关

主体承诺(二次修订稿)的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重大提示:以下关于公司本次非公开发行A股股票后主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测,投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策,如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的,公司不承担任何责任。

昇兴集团股份有限公司(以下简称“公司”、“昇兴股份”)于2019年11月1日召开第三届董事会第四十一次会议、2019年12月25日召开2019年第四次临时股东大会审议通过了公司关于非公开发行A股股票的相关议案。2020年2月19日,公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》。2020年9月10日,公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺(二次修订稿)的议案》。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会公告[2015]31号)等法律、法规、规范性文件的相关要求,公司就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析,并提出了具体的填补措施,相关主体对公司填补措施能够得到切实履行做出了承诺,具体内容如下:

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算

(一)主要假设

以下假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表对公司2020年度经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

1、假设公司本次非公开发行于2020年12月31日实施完成,该完成时间仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准;

2、假设宏观经济环境、产业政策、证券行业情况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化;

3、假设按照本次非公开发行股票数量上限计算,本次非公开发行股票249,954,155股;

4、在预测公司期末发行在外的普通股股数时,以预案公告日的总股本833,180,519 股为基础。除此之外,仅考虑本次非公开发行的影响,未考虑股票回购注销等其他因素导致股本变动的情形;

5、假设本次非公开发行募集资金总额为81,000.00万元,不考虑发行费用,本次非公开发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定;

6、根据公司经营的实际情况及谨慎性原则,假设2020年度归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率为50%、0%、-50%三种情形。该假设仅用于计算本次非公开发行A股股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响,并不代表公司对2020年度经营情况及趋势的判断,亦不构成公司盈利预测;

7、未考虑预案公告日至2020年末可能分红的影响,该假设仅用于预测,实际分红情况以公司公告为准;

8、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响;

9、未考虑本次发行募集资金到账后,对公司经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

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本文标签:公司 承诺 本次 公开发行 募集

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